证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-008号
中原大地传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2025年2月24日（星期一）14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月24日9:15-15:00；
（二）现场会议地点：郑州市金水东路39号A座0811会议室；
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合；
（四）会议召集人：公司第九届董事会；
（五）会议主持人：公司董事长王庆先生；
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（七）会议出席情况
1.股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东198人，代表股份748,706,024股，占公司有表决权股份总数的73.1727％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份719,752,163股，占公司有表决权股份总数的70.3430％。通过网络投票的股东195人，代表股份28,953,861股，占公司有表决权股份总数的2.8297％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东197人，代表股份28,954,061股，占公司有表决权股份总数的2.8297％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东195人，代表股份28,953,861股，占公司有表决权股份总数的2.8297％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
议案1：关于增补公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意748,351,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9526％；反对313,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0418％；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意28,599,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7747％；反对313,061股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.0812％；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1440％。表决结果：江崇光先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自当选之日起至本届董事会任期届满之日止。。
议案2：关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的议案（逐项表决）
总表决情况（累积投票制）：
候选人任刚先生：同意730,981,246股；
候选人康保国先生：同意747,736,985股；
候选人罗志辉先生：同意747,226,847股。
中小股东总表决情况：
候选人任刚先生：同意11,229,283股；
候选人康保国先生：同意27,985,022股；
候选人罗志辉先生：同意27,474,884股。
表决结果：任刚先生、康保国先生、罗志辉先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自当选之日起至本届监事会任期届满之日止。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：国浩律师（上海）事务所
（二）见证律师：刘天意律师、季烨律师
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议内容均符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会2025年2月24日