目录
一、验资报告…………………………………………………………第1—2页
二、附件………………………………………………………………第3—22页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第3页
（二）验资事项说明……………………………………………第4—6页
（三）银行回单复印件…………………………………………第7—10页
（四）银行询证函复复印件…………………………………第11—17页
（五）本所营业执照复印件………………………………………第18页
（六）本所执业证书复印件………………………………………第19页
（七）本所从事证券服务业务备案证明…………………………第20页
（八）签字注册会计师执业证书复印件……………………第21—22页
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验资报告天健验〔2025〕28号运达能源科技集团股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2025年2月19日上午11:30止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币701,771,155.00元，实收股本为人民币701,771,155.00元。根据贵公司五届十四次董事会、五届十八次董事会、五届二十五次董事会、2024年第一次临时股东大会和2024年第五次临时股东大会决议，贵公司申请通过向浙江省机电集团有限公司（以下简称机电集团公司）定向增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币85,158,150.00元，变更后的注册资本为人民币786,929,305.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意运达能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕167号），贵公司获准向机电集团公司定向增发人民币普通股（A股）股票85,158,150股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.22元，可募集资金总额为699,999,993.00元。经我们审验，截至2025年2月19日上午11:30止，贵公司实际已向机电集团公司定向增发人民币普通股（A股）股票85,158,150股，应募集资金总额699,999,993.00元，减除发行费用人民币3,707,547.17元后，募集资金净额为696,292,445.83元。其中，计入实收股本人民币捌仟伍佰壹拾伍万捌仟壹佰伍拾元整（?85,158,150.00），计入资本公积（股本溢价）
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611,134,295.83元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币701,771,155.00元，实收股本为人民币701,771,155.00元，已经本所审验，并由本所于2024年6月13日出具《验资报告》（天健验〔2024〕219号）。截至2025年2月19日上午11:30止，变更后的注册资本为人民币786,929,305.00元，累计实收股本为人民币786,929,305.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表
2.验资事项说明
3.银行回单复印件
4.银行询证函复印件
5.本所营业执照复印件
6.本所执业证书复印件
7.本所从事证券服务业务备案证明
8.签字注册会计师执业证书复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二五年二月二十日
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附件2
验资事项说明
一、基本情况运达能源科技集团股份有限公司（以下简称贵公司）系由浙江运达风力发电工程有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2010年5月28日取得浙江省工商行政管理局核发的注册号为330000000007339的营业执照。原注册资本为人民币701,771,155.00元，折股份总数701,771,155股（每股面值1元），其中有限售条件流通股6,560,456股，占股份总额的0.93%；无限售条件流通股695,210,699股，占股份总额的99.07%。根据贵公司五届十四次董事会、五届十八次董事会、五届二十五次董事会、2024年第一次临时股东大会和2024年第五次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币85,158,150.00元，变更后的注册资本为人民币786,929,305.00元。
二、新增资本的出资规定根据贵公司五届十四次董事会、五届十八次董事会、五届二十五次董事会、2024年第一次临时股东大会和2024年第五次临时股东大会决议，贵公司申请通过向浙江省机电集团有限公司公司(以下简称机电集团公司)定向发行人民币普通股（A股）股票85,158,150股，增加注册资本人民币85,158,150.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意运达能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕167号)，贵公司通过向机电集团公司定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票85,158,150股，每股面值1元，发行价为每股人民币8.22元，募集资金总额为699,999,993.00元。发行后贵公司注册资本为人民币786,929,305.00元，每股面值1元，折股份总数786,929,305股。其中：有限售条件的流通股份为372,518,606股，占股份总数的47.34%，无限售条件的流通股份为414,410,699股，占股份总数的52.66%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。
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三、审验结果截至2025年2月19日上午11:30止，贵公司实际已向机电集团公司发行人民币普通股（A股）股票85,158,150股，每股面值1元，每股发行价格8.22元，应募集资金总额为699,999,993.00元。坐扣保荐承销费2,830,188.68元后的募集资金为697,169,804.32元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2025年2月19日汇入贵公司开立的人民币银行账户内，列示如下：
单位：人民币元
| 开户行 | 银行账号 | 汇入金额 |
| 中国建设银行股份有限公司杭州高新支行 | 33050161672709111666 | 247,169,804.32 |
| 中国农业银行股份有限公司杭州新城支行 | 19015401040065503 | 200,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司杭州市庆春支行 | 405247788429 | 150,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行 | 1202020729800735011 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 697,169,804.32 |
另扣除律师费、审计费等其他发行费用877,358.49元后，贵公司本次募集资金净额696,292,445.83元，其中：计入实收股本85,158,150.00元，计入资本公积（股本溢价）611,134,295.83元。贵公司已于2025年2月19日以第99号银行收款凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本701,771,155.00元，本次发行后贵公司累计实收股本786,929,305.00元，其中，有限售条件的流通股372,518,606.00元，占注册资本的47.34%，无限售条件的流通股414,410,699.00元，占注册资本的52.66%。
四、其他事项
此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为3,707,547.17元，实际发生发行费用总额为3,707,547.17元，发行费用金额列示如下：
单位：人民币元
| 项目 | 不含税金额 |
| 承销费 | 1,886,792.45 |
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| 保荐费 | 943,396.23 |
| 律师费 | 330,188.68 |
| 审计费 | 547,169.81 |
| 合计 | 3,707,547.17 |
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附件3中国建设银行股份有限公司杭州高新支行
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中国农业银行股份有限公司杭州新城支行
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中国银行股份有限公司杭州市庆春支行
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中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行
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附件4中国建设银行股份有限公司杭州高新支行
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中国农业银行股份有限公司杭州新城支行
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中国银行股份有限公司杭州市庆春支行
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中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行
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附件5
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附件6
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附件7
| 从事证券服务业务会计师事务所名单 | ||||
| 序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 |
| 1 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110000051421390A | 11000243 | 2020/11/02 |
| 2 | 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020/11/02 |
| 3 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101020855463270 | 11000010 | 2020/11/02 |
| 4 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110000599649382G | 11000241 | 2020/11/02 |
| 5 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020/11/02 |
| 6 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108590611484C | 11010141 | 2020/11/02 |
| 7 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020/11/02 |
| 8 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 91320200078269333C | 32020028 | 2020/11/02 |
| 9 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 914401010827260072 | 44010079 | 2020/11/02 |
| 10 | 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 2020/11/02 |
| 11 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | 913701000611889323 | 37010001 | 2020/11/02 |
| 12 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 91350100084343026U | 35010001 | 2020/11/02 |
| 13 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101050805090096 | 11000154 | 2020/11/02 |
| 14 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310101568093764U | 31000006 | 2020/11/02 |
| 15 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 911201160796417077 | 12010023 | 2020/11/02 |
| 16 | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） | 91440300770329160G | 47470029 | 2020/11/02 |
| 17 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 913100000609134343 | 31000007 | 2020/11/02 |
| 18 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101020854927874 | 11010032 | 2020/11/02 |
| 19 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 9111010856949923XD | 11010130 | 2020/11/02 |
| 20 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310106086242261L | 31000008 | 2020/11/02 |
| 21 | 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） | 91440300770332722R | 47470034 | 2020/11/02 |
| 22 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 91510500083391472Y | 51010003 | 2020/11/02 |
| 23 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 91320000085046285W | 32000026 | 2020/11/02 |
| 24 | 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） | 911302035795687109 | 13020011 | 2020/11/02 |
| 25 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 913200000831585821 | 32000010 | 2020/11/02 |
| 26 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 913300005793421213 | 33000001 | 2020/11/02 |
| 27 | 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101080896649376 | 11000374 | 2020/11/02 |
| 28 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101085923425568 | 11010150 | 2020/11/02 |
| 29 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | 9161013607340169X2 | 61010047 | 2020/11/02 |
仅为运达能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票出具验证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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附件8
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