证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-012
绝味食品股份有限公司关于追加2024年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 是否需要提交股东大会审议:本次追加日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
? 对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。
一、追加2024年度日常关联交易基本情况
1、2024年日常关联交易概述
公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2023年度关联交易完成情况及2024年度日常关联交易预测的议案》，并于2024年5月21日召开的2023年度股东大会审批通过。基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟追加2024年度与江苏满贯食品有限公司、四川廖记投资有限公司、南昌市赣肴食品科技有限公司等3家关联人的日常关联交易额度，总计不超过3,200万元。
公司于2025年2月24日召开第五届董事会第二十五次会议，经董事表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》。上述追加额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、追加日常关联交易的类别和金额
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易类型 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年度预估金额 | 2024年度实际发生额度 | 本次追加金额 | 追加后合计预估交易金额 | 追加原因 |
| 向关联方销售商品 | 江苏满贯食品有限公司 | 销售商品 | 1,100.00 | 2,487.09 | 1400.00 | 2500.00 | 公司日常业务发展需要 |
| 向关联方销售商品 | 四川廖记投资有限公司 | 销售商品 | 3,800.00 | 4,894.09 | 1100.00 | 4900.00 | |
| 向关联方销售商品 | 南昌市赣肴食品科技有限公司 | 销售商品 | 3,000.00 | 3,645.74 | 650.00 | 3650.00 | |
| 合计 | 7,900.00 | 11,026.92 | 3,150.00 | 11,050.00 | |||
二、关联方和关联关系
1、江苏满贯食品有限公司
注册地点：南京市江北新区研创园星火路9号软件大厦A座507室企业性质：有限责任公司法定代表人：鲁日化注册资本：20,000.00万人民币经营范围：食品加工技术咨询；食品销售（须取得许可或批准后方可经营）；企业管理咨询服务；餐饮管理；餐饮配送服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：公司子公司联营企业，深圳网聚投资有限责任公司持有其43.0556%的股权。
最近一期财务数据（2023年12月31日）：总资产6,935.91万元、负债总额2,829.71万元、净资产4,106.20万元、营业收入8,680.00万元、净利润-10,912.18万元（经审计）。
2、四川廖记投资有限公司
注册地点：成都高新区锦城大道825号2栋4楼409号
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：廖钦弘
注册资本：16,428.90万人民币经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；房地产开发；商品批发与零售；技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。关联关系：公司子公司联营企业，深圳网聚投资有限责任公司持有其11.7409%的股权。
最近一期财务数据（2023年12月31日）：总资产19,018.28万元、负债总额17,094.13万元、净资产1,924.15万元、营业收入42,911.56万元、净利润-12,171.53万元（经审计）。
3、南昌市赣肴食品科技有限公司
注册地点：江西省南昌市西湖区洪城路318号世纪大厦2205室（第22层）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：于峰
注册资本：50.00万人民币
经营范围：许可项目：食品销售，食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市场营销策划，品牌管理，餐饮管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期财务数据（2023年12月31日）：总资产1,966.01万元、负债总额534.92万元、净资产1,431.08万元、营业收入3,318.95万元、净利润375.58万元（未经审计）。
关联关系：公司子公司参股公司，江西阿南食品有限公司持有其20%的股权。
以上关联人均属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价依据和定价政策
公司与关联交易方发生的关联交易，定价依据国家定价、国家定价指引下的
建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。
四、关联交易协议签署情况
公司与各关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后，由公司（及/或本公司的控股子公司）按照分别与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的目的
以上新增日常关联交易是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
2、交易对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年2月24日召开第五届董事会第二十五次会议，经董事表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2025年2月24日召开第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》。独立董事认为，本次追加的日常关联交易主要是为了满足公司正常经营活动所需，符合公司的实际情况和长远利益。该关联交易事项遵循了公平、公正的原则，交易定价遵循市场化原则，价格公允、合理，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意该议案，
并同意提交董事会审议。特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2025年2月25日