西安高压电器研究院股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议通知于2025年2月14日以电话、电子邮件方式发出，会议于2025年2月21日在西安市莲湖区西二环北段18号公司综合楼511会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席参与表决监事3名，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于续聘2024年会计师事务所的议案》
监事会认为：天职国际为公司出具的往期审计报告客观、公正的反
映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，在开展2023年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，同意公司续聘天职国际为公司2024年度审计机构。综上，监事会同意本次续聘，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-002）。
特此公告。
西安高压电器研究院股份有限公司
监事会2025年2月25日