哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
九届九次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届九次会议通知于2025年2月14日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事会全体董事，会议于2025年2月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于2024年公司经理层人员契约化考核初步结果的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于制定及修订部分董事会制度的议案》
本次董事会制定了《董事会决议跟踪落实及后评价制度》《环境、社会及治理（ESG）工作制度》，修订了《董事会授权管理办法》《董事会战略委员会工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《关联交易制度》等制度。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2025年2月25日