证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-018
北京世纪国源科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2025年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年3月10日14:30。
2、网络投票起止时间：2025年3月9日15:00—2025年3月10日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 835184 | 国源科技 | 2025年3月5日 |
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）会议地点
本公司聘请的北京市盈科律师事务所两位见证律师。北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11号房间公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于注销部分回购股份的议案》
审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》的相关规定，公司回购了3,130,973股本公司股票用于实施股权激励。鉴于股份回购完成后三年有限期限即将届满，并结合2024年股权激励计划首次授予实际情况，现公司拟对股票回购专用证券账户中的490,000股股份进行注销，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理回购股份注销的相关手续。具体内容详见公司于2025年2月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：
2025-016）。
鉴于公司拟对股票回购专用证券账户中的490,000股股份进行注销，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由133,790,000股变更为133,300,000股，注册资本将由133,790,000元变更为133,300,000元。根据公司总股本及注册资本变更情况，公司拟修订《公司章程》中相关条款。同时，提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案、通知债权人及与债权人就债务处置协商等事宜。
具体内容详见公司于2025年2月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2025年3月7日16:00-17:00
（三）登记地点：北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T2座10C11公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：尚红英、地址：北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11、10C12号房间、电话：010-58301677。
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（一）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
（二）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
北京世纪国源科技股份有限公司董事会
2025年2月21日