北京世纪国源科技股份有限公司关于注销部分回购股份的公告
北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国源科技”）于2025年2月21日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于注销部分回购股份的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次回购股份概述
1. 公司2021年3月8日召开公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，2021年3月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式，回购公司股票用于实施股权激励，拟回购股份数量不少于3,000,000股，不超过5,000,000股，回购资金总额不超过60,000,000元，回购股份价格不超过12元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。
2、因实施2020年年度权益分派，根据有关规定，公司回购股份价格调整为不超过11.8元/股，回购资金总额调整至不超过59,000,000元。
3、本次股份回购期限自2021年3月24日开始，回购至2022年3月23日结束，公司实际通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3,130,973 股，占公司总股本2.34%，占拟回购总数量上限的62.62%，最高成交价为9.63元/股，最低成交价为9.03元/股，已支付的总金额为29,432,678.75元
（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的49.89%。
二、本次回购股份实际使用情况
公司2024年3月15日召开公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司2024年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，公司实施2024年限制性股票激励计划，股票来源为公司回购股份。在2024年股权激励计划确定首次授予日后的限制性股票认购款缴纳期间，部分激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授限制性股票，前述授予未登记的限制性股票合计490,000股。2024年5月28日公司实际向50名激励对象授予登记2,240,973股限制性股票。
2024年股权激励计划首次授予失效的490,000股回购股，公司拟在三年持有期限届满前注销，并相应减少公司总股本。
三、本次注销回购股份的情况
根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》的相关规定，鉴于股份回购完成后三年有限期限即将届满，现公司拟对股票回购专用证券账户中的490,000股股份进行注销，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理回购股份注销的相关手续。
四、本次注销股份完成后公司股本结构变动情况
| 类别 | 注销前 | 注销后 | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | |
| 无限售条件股份 | 87,551,530 | 65.44 | 87,061,530 | 65.31 |
| 有限售条件股份 | 46,238,470 | 34.56 | 46,238,470 | 34.69 |
| 合计 | 133,790,000 | 100.00 | 133,300,000 | 100.00 |
注：股本结构变动情况以股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。
五、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项不会对公司的持续经营能力、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市
地位。
北京世纪国源科技股份有限公司
董事会2025年2月21日