中际旭创：2025年第一次临时股东会决议公告

中际旭创股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

重要提示：

1、本次股东会没有否决议案的情况；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年2月21日（星期五）下午14:30，会期半天。网络投票时间为2025年2月21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路168号苏州旭创光电产业园公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司过半数董事推举董事王晓东先生主持

6、股权登记日：2025年2月14日（星期五）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东3,075人，代表股份406,607,643股，占公司有表决权股份总数的36.2665％。其中：通过现场投票的股东21人，代表股份172,763,836股，占公司有表决权股份总数的15.4093％。通过网络投票的股东3,054人，代表股份233,843,807股，占公司有表决权股份总数的20.8572％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东3,064人，代表股份139,409,326股，占公司有表决权股份总数的12.4343％。其中：通过现场投票的中小股东16人，代表股份1,765,334股，占公司有表决权股份总数的0.1575％。通过网络投票的中小股东3,048人，代表股份137,643,992股，占公司有表决权股份总数的12.2769％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中银（苏州）律师事务所见证律师等有关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、会议审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》

表决结果：同意406,222,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9053％；反对238,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586％；弃权146,917股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。

中小股东总表决情况：同意139,024,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7236％；反对238,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1710％；弃权146,917股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1054％。

2、会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》表决结果：同意402,780,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0587％；反对3,580,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8806％；弃权247,040股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608％。

中小股东总表决情况：同意135,581,856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2545％；反对3,580,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5683％；弃权247,040股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1772％。

三、律师出具的法律意见

北京中银（苏州）律师事务所罗洪岭律师、王淳律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、中际旭创2025年第一次临时股东会决议；

2、北京中银（苏州）律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会2025年02月22日