玉禾田环境发展集团股份有限公司关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开了第四届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次调整情况
由于董事会成员发生变化，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会对专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员成员组成如下：
审计委员会：刘俏（独立董事、主任委员）、华晓锋（董事）、甘毅（独立董事）
薪酬与考核委员会：甘毅（独立董事、主任委员）、华晓锋（董事）、刘俏（独立董事）
提名委员会：李榕（独立董事、主任委员）、周聪（董事）、刘俏（独立董事）
发展战略与ESG委员会：周平（董事、主任委员）、华晓锋（董事）、李榕（独立董事）
各专门委员会的任期与公司第四届董事会董事任期一致。
二、本备查文件
公司第四届董事会2025年第一次会议决议
特此公告。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董 事 会二〇二五年二月二十二日