证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-014
大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年2月17日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年2月20日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、《关于调整经理层架构并增设相应职务的议案》
为进一步优化公司治理结构，适应公司战略发展需要，更好地与国际通行的管理职务体系接轨，董事会同意全面调整经理层架构，增设首席执行官（CEO）、高级副总裁、总法律顾问（首席合规官CCO）职务，将财务负责人职务名称由总会计师调整为首席财务官（CFO），并将《公司法》规定的经理（经理层负责人）由原公司总裁变更为首席执行官（CEO）。
公司经理层架构调整后，首席执行官（CEO）、总裁、高级副总裁、副总裁、首席财务官（CFO）、总法律顾问（首席合规官CCO）、董事会秘书为《公司章程》规定的高级管理人员。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整经理层架构并增设相应职务的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于职能部门组织机构优化调整的议案》
为有效提升公司组织力，遵循市场化改革方向，按照规范治理、战略引领、价值创造、流程高效的基本原则，董事会同意对公司职能部门组织机构进行优化调整。
优化调整后公司职能部门设置为9本部4部室，分别为集团办公室（党委办公室、董事会办公室）、战略规划本部、财务管理本部、人力资源本部（组织部）、风控审计本部、变革与流程IT本部、供应链本部、技术研发管理本部、营销管理本部、运营改善本部（安技环保本部）、公共事务部、党群工作部（企业文化部）、纪检监察部。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于修订<公司章程><股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》
为进一步规范公司的组织和行为，结合公司经理层架构全面重设的实际情况，董事会同意对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中相应条款进行修订。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》（公告编号:2025-017）以及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
四、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
根据2025年生产经营需要，公司拟与关联方大连重工装备集团有限公司（以下简称“重工装备集团”）及其子公司、大连检验检
测认证集团有限公司及其子公司、大连洁净能源集团有限公司及其子公司发生日常关联交易，总金额预计不超过158,050.00万元，其中：向关联方采购金额约为104,050.00万元；向关联方销售金额约为54,000.00万元。
公司2025年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事孟伟先生（现任重工装备集团董事长）、田长军先生（现任重工装备集团董事）回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
五、《2025年度投资计划》
公司2025年计划投资40,669.10万元，其中：
1.固定资产计划投资27,119.10万元，主要用于智能制造投资、精益生产投资、绿色安全投资、精准保障投资和应急投资等。
2.数智化转型项目计划投资13,550.00万元，主要用于变革项目、能力完善及基础应用覆盖项目、服务化及技术架构改造项目、软件授权项目、智能制造项目和管理研究等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2025年3月12日（星期三）下午4:00以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。现场会议地址：大连华锐大厦十三楼国际会议厅。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会2025年2月21日