共达电声股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月20日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2025年2月18日以专人送达及电子邮件的方式向
公司全体董事发出了通知。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长梁龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：
1、《关于补选及调整公司第六届董事会部分专门委员会成员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会进行补选及调整，具体情况如下：
| 委员会名称 | 调整前 | 调整后 |
| 战略委员会 | 梁龙（主任委员）、杨毅（独立董事）、傅爱善、张常善 | 梁龙（主任委员）、杨毅（独立董事）、周思远、傅爱善、张常善 |
| 提名委员会 | 杨毅（独立董事）（主任委员）、张辉玉（独立董事）、李云泽（独立董事）、梁龙 | 杨毅（独立董事）（主任委员）、张辉玉（独立董事）、李云泽（独立董事）、周思远、梁龙 |
| 薪酬与考核委员会 | 张辉玉（独立董事）（主任委员）、李云泽（独立董事）、梁龙 | 张辉玉（独立董事）（主任委员）、李云泽（独立董事）、周思远 |
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
经股东潍坊爱声声学科技有限公司（持有公司4.99%的股份）提名，并由董事会提名委员会对该非独立董事候选人的任职资格进行审核，同意提名邱士嘉先生担任公司第六届董事会非独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《舆情管理制度》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《舆情管理制度》。
4、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于2025年3月11日（星期二）下午14:00以现场结合网络投票方式召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、共达电声股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
2、共达电声股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十一日