证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-009
上海司南导航技术股份有限公司关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告
上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2024年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于副总经理、财务负责人兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-070）。漆后建先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书职务，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、总经理王昌先生代行董事会秘书职责。至2025年2月22日，王昌先生代行董事会秘书职责将满三个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过3个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责。因此，自2025年2月22日起，由公司法定代表人、董事长王永泉先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。公司现已有合适董事会秘书人选，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。法定代表人代行董事会秘书期间联系方式如下：
电话：021-64302208
电子邮箱：IR@sinognss.com
联系地址：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司
董事会2025年2月21日