湖南湘佳牧业股份有限公司关于为控股子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月20日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。具体情况如下：
公司控股子公司湖南湘佳沐洲能源科技有限公司(以下简称“湘佳沐洲”)因经营需要，拟向银行贷款，公司为此提供担保：
1、拟向长沙银行股份有限公司石门支行申请5,000万元固定资产贷款资金，公司及湘佳沐洲少数股东湖南沐洲能源科技有限公司（以下简称“沐洲能源”）拟为此项贷款提供连带责任保证担保，担保期限6年。
2、拟向中国农业银行股份有限公司石门县支行申请4,000万元固定资产贷款资金，公司及湘佳沐洲少数股东沐洲能源拟为此项贷款提供连带责任保证担保，担保期限8年。
上述担保不构成关联交易，根据《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述担保事项尚需提交股东大会审议，无需其他有关部门批准。
二、被担保公司基本情况及连续两个会计期间财务数据
| 项目 | 内容 |
| 企业名称 | 湖南湘佳沐洲能源科技有限公司 |
| 成立日期 | 2023年6月25日 |
| 统一社会信用代码 | 91430726MACNRFQ115 |
| 注册地址 | 湖南省常德市石门县宝峰街道天供山社区兰香路（五期标准化厂房 |
| 第9栋第3层） | |||
| 法定代表人 | 杨雄 | ||
| 注册资本（万元） | 2,000 | ||
| 经营范围 | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务;建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;节能管理服务;机动车充电销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动） | ||
| 股东及持股比例 | 公司持股：70%；沐洲能源持股：30% | ||
| 基本财务数据 （万元） | 项目 | 2023年度/2023年12 月 31日（经审计） | 2024年度/2024年12 月 31日（未经审计） |
| 总资产 | 3,204.00 | 11,661.39 | |
| 净资产 | 672.33 | 1,505.96 | |
| 营业收入 | 2,250.58 | 3,247.77 | |
| 净利润 | 172.33 | 833.62 | |
经查，上述子公司信用情况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述贷款担保尚未签署具体的担保协议，公司授权相关人员与银行签订相关担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为：湘佳沐洲向银行申请贷款，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要。
董事会对被担保对象的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保对象生产运营正常。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保总额度为9,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.42%。
本次提供担保后，公司及其下属子公司的担保额度总金额（含本次担保金额）为人民币70,477万元，占公司最近一期经审计净资产的42.45%。不存在逾期担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任的情况。
六、备查文件
《第五届董事会第十一次会议决议》。特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会2025年2月21日