湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年2月20日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年2月15日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司贷款提供担保的的公告》（公告编号：2025-009）。
上述担保事项尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
（三）审议通过《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。
（四）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》经董事会审议，同意2025年3月10日召开2025年第一次临时股东大会，对上述需经股东大会审议的议案进行审议。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-010）。
三、备查文件
《第五届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会2025年2月21日