茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2025年第2次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第2次临时会议通知及会议资料已于2025年2月14日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2025年2月19日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2、审议通过《关于修订<制度管理办法>的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《制度管理办法》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2025年2月19日