杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议书面通知于2025年2月11日发出，会议于2025年2月19日在在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人（其中：董事李安、张根壮以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
鉴于公司发生派息事项，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2024年限制性股票激励计划中第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整，第二类限制性股票的授予价格由9.44元/股调整为8.99元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事虞晓春、李安、张根壮为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。
表决结果：6票同意、0 票反对、0票弃权、回避3票
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-017）。
二、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已满足，确定2025年2月19日为预留授予日，授予26名激励对象57.00万股限制性股票，授予价格为8.99元/股。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权。具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025- 018）。
三、审议通过《关于开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司本次拟开立的募集资金专户的具体情况如下：
| 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 账户种类 | 对应募集资金项目 |
| 1 | 太平越旺有限公司 | 中国农业银行股份有限公司河内分行 | 美元资本金账户 | 天元宠物越南宠物笼具项目 |
| 2 | 太平越旺有限公司 | 中国农业银行股份有限公司河内分行 | 美元结算账户 | 天元宠物越南宠物笼具项目 |
| 3 | 太平越旺有限公司 | 中国农业银行股份有限公司河内分行 | 越南盾结算账户 | 天元宠物越南宠物笼具项目 |
公司将根据中国证监会、深圳证券交易所有关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，就上述募集资金专用账户与全资子公司太平越旺有限公司、中国农业银行股份有限公司河内分行、中信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议。
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会2025年2月20日