风神轮胎股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2025年2月14日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2025年2月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
关联董事王建军、杨汉剑回避表决此项议案。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
赞成5票；反对0票；弃权0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于制定<风神轮胎股份有限公司“提质增效重回报”行动方案>的议案》；
赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2025年2月20日