安徽省天然气开发股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年2月18日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元（含10亿元）超短期融资券，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，确保到期偿还。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于注册中期票据的议案》
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）中期票据，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，确保到期偿还。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于制定<安徽省天然气开发股份有限公司舆情管理制度>的议
案》
会议同意《关于制定<安徽省天然气开发股份有限公司舆情管理制度>的议案》，《舆情管理制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
会议决定于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东大会，具体事项见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2025年2月19日