证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-004
上海伟测半导体科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，预计2025年度与普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“普冉股份”）发生日常关联交易总金额不超过3,600万元。
? 本次关联交易为日常关联交易，属于正常生产经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因上述交易而对关联方形成较大的依赖。
? 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司本次日常关联交易预计，对公司及子公司的生产经营有积极的影响，属于公司正常经营行为，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。上述日常关联交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，独立董事一致同
意本事项，并同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年2月18日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈凯回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
公司预计2025年度与普冉股份发生日常关联交易金额情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额（万元） | 占同类业务比例 | 本年年初日至2025年2月13日已发生的金额（万元） | 2024年度实际发生金额（万元） | 占同类业务比例 | 本次预计金额与上年同期实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人提供劳务 | 普冉股份 | 3,600 | 4.89% | 305.93 | 4,481.24 | 6.08% | 基于实际业务所需进行的预计 |
| 合计 | 3,600 | 4.89% | 305.93 | 4,481.24 | 6.08% | — | |
注1：2025年度预计金额占同类业务比例、2024年度实际发生额占同类业务比例的基数均为2023年度经审计同类业务的发生额；
注2：2024年度实际发生金额、本年年初至2025年2月13日与关联人累计已发生的交易金额均未经审计；
注3：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。
（三）前次2024年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第二届董事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度新增日常关联交易预计的议案》，对公司2024年度与关联方的日常交易情况进行了预计，相关日常关联交易预计和执行情况详见下表：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额（万元） | 2024年实际发生金额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人提供劳务 | 普冉股份 | 8,000.00 | 4,481.24 | 基于双方业务发展，并结合实际产能供给和下游市场需求情况 |
| 合计 | 8,000.00 | 4,481.24 | — | |
注 1：以上数据未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
| 公司名称 | 普冉半导体（上海）股份有限公司 | |
| 公司类型 | 股份有限公司（上市、外商投资企业投资） | |
| 法定代表人 | 王楠 | |
| 注册资本 | 105,609,735元人民币 | |
| 成立日期 | 2016年1月4日 | |
| 住所及主要办公地点 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄1号9层整层（实际楼层8楼） | |
| 主营业务 | 半导体、集成电路及相关产品的开发、设计、销售，网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |
| 实际控制人 | 王楠 | |
| 2024年三季度主要财务数据（万元）（未经审计） | 项目 | 2024年9月30日/2024年三季度 |
| 总资产 | 249,152.73 | |
| 净资产 | 215,777.63 | |
| 营业收入 | 136,647.76 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,475.04 | |
（二）与公司的关联关系：
公司董事陈凯担任普冉股份的董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2024年4月修订）第15.1条第（十五）款对上市公司关联人的认定。
（三）履约能力分析：普冉股份为依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司对2025年度预计的日常关联交易主要为向关联人提供劳务。公司与上述关联方所进行的关联交易均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。
（二）关联交易协议签署情况
2024年5月，公司与普冉股份签署了《测试服务合同》，就公司为普冉股份提供集成电路测试相关业务的服务内容、交货、付款、验收等事项进行了约定，
协议有效期至2027年5月12日，若届时双方未订立新合同，则该合同继续有效。2022年6月，全资子公司南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）与普冉股份签署了《测试服务合同》，就南京伟测为普冉股份提供晶圆测试、芯片成品测试过程中的服务内容、交货、付款、验收等事项进行了约定，协议有效期至2025年6月9日，若届时双方未订立新合同，则该合同继续有效。除已签署合同外，公司将在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议或执行具体的业务订单。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联人发生交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格合理确定。公司与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：
伟测科技2025年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益；履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。
保荐机构对伟测科技2025年度日常关联交易预计额度的事项无异议。
特此公告。
上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
2025年2月19日