天顺风能（苏州）股份有限公司第五届董事会2025年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年02月17日召开了第五届董事会2025年第一次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2025年2月10日通过电子邮件、即时通讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
董事会同意确定深圳天顺智慧能源科技有限公司为公司477MW/954MWh储能系统设备集中采购项目的中标单位，并同意授权管理层办理签订协议等相关事宜，项目总金额为56,754.7315万元（含税）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事严俊旭先生回避表决本议案。
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司本次关联交易属于面向不特定对象的公开招标，中标价格公允，经深圳证券交易所豁免，该事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
三、备查文件
1、第五届董事会2025年第一次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2025年2月18日