新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
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重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案已获得通过。
一、董事会会议召开情况
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年2月14日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼301熙菱信息会议室召开。会议通知已于2025年2月6日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
2、本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
3、会议主持人：何岳
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过了《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司注册地址由“新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦10层”变更为“乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新疆软件园B4办公103室、203室、303室、403室”，同意公司修改《公
司章程》中对应的内容，同意公司对《公司章程》做出的其他修订。《关于变更注册地址并修改<公司章程>的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。同意对全资子公司上海熙菱信息技术有限公司增加注册资本10,000万元。本次增资完成后, 上海熙菱信息技术有限公司的注册资本由20,172万元增加至30,172万元。
《关于对全资子公司增资的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于2025年3月5日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备案文件
1、第五届董事会第七次会议决议
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2025年2月17日