四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2025年2月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2025年2月14日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事陈永、郭海、于波、方萍以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于签署<股份收购意向性协议>的议案》
为加快构建专业化的工业气体投资运营平台，快速实现向产业链下游延伸，董事会同意公司与河南科益气体股份有限公司（以下简称“科益气体”）实际控制人许红波、冉玉勤签署《股份收购意向性协议》（以下简称“协议”），拟通过支付现金方式购买许红波、冉玉勤及科益气体其他股东合计持有的科益气体
65.43%股权，取得科益气体的控股权，公司战略委员会审议通过了本议案。本次协议签署符合公司长远发展规划战略，有利于公司进一步拓展业务领域，优化业务结构，增强自身的市场竞争力和抗风险能力，为公司的长远健康发展提供有力保障。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于签署股份收购意向性协议的公告》（公告编号：2025-005）。
三、备查文件
1、第四届董事会战略委员会2025年第一次会议决议；
2、第四届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司
董 事 会2025年2月17日