证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-019
浙江金沃精工股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2025年2月17日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2025年2月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事8名，通讯出席董事1名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司第二届董事会同意提名杨伟先生、郑立成先生、赵国权先生、叶建阳先生、张健先生、陈亦霏女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行非独立董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1、关于选举杨伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于选举郑立成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于选举赵国权先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于选举叶建阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、关于选举张健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、关于选举陈亦霏女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公司第二届董事会同意提名邓颖女士、时大方先生、蔡卫华先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。
1、关于选举邓颖女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于选举时大方先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于选举蔡卫华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行表决。
4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》
公司拟于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东会，审议公司董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
2025年2月17日