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证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-021
浙江金沃精工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，决定于2025年3月5日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1) 现场会议召开时间：2025年3月5日（星期三）下午14:30；
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月5日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。
6、会议的股权登记日：2025年2月26日（星期三）。
7、会议出席对象
(1) 在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；
截至2025年2月26日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师及相关人员；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案（以下提案均为等额选举） | ||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 | 应选6人 |
| 1.01 | 《选举杨伟先生为第三届董事会非独立董事》 | √ |
| 1.02 | 《选举郑立成先生为第三届董事会非独立董事》 | √ |
| 1.03 | 《选举赵国权先生为第三届董事会非独立董事》 | √ |
| 1.04 | 《选举张健先生为第三届董事会非独立董事》 | √ |
| 1.05 | 《选举叶建阳先生为第三届董事会非独立董事》 | √ |
| 1.06 | 《选举陈亦霏女士为第三届董事会非独立董事》 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董 | 应选3人 |
| 事的议案》 | ||
| 2.01 | 《选举邓颖女士为第三届董事会独立董事》 | √ |
| 2.02 | 《选举蔡卫华先生为第三届董事会独立董事》 | √ |
| 2.03 | 《选举时大方先生为第三届董事会独立董事》 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选2人 |
| 3.01 | 《选举姚芳女士为第三届监事会非职工代表监事》 | √ |
| 3.02 | 《选举叶雁卿先生为第三届监事会非职工代表监事》 | √ |
上述提案已经第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案1.00、2.00、3.00均采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025年第一次临时股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。
(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
(3) 异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在2025年2月28日（星期五）下午16：00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2025年第一次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
(4) 本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年2月28日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
3、登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号证券部。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号联系电话：0570-3376108传真：0570-3376108邮政编码：324000联系人：陈亦霏、徐益曼
5、注意事项：
(1) 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
(2) 本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
1、会议附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2025年第一次临时股东会授权委托书
附件三：2025年第一次临时股东会参会股东登记表
六、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
2025年2月17日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350984
2、投票简称：金沃投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人 A 投 X1票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。本次股东会不设置总议案。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年3月5日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月5日（现场会议召开当日），9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江金沃精工股份有限公司2025年第一次临时股东会授权委托书兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江金沃精工股份有限公司2025年第一次临时股东会，对本次股东会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（或本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权?无权?按照自己的意愿表决。本单位（或本人）承担由此产生的相应的法律责任。
本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。
本单位（或本人）对本次股东会各项议案的表决意见如下：
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决结果 | ||
| 该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 | 应选6人 | 选举票数 | ||
| 1.01 | 《选举杨伟先生为第三届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 1.02 | 《选举郑立成先生为第三届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 1.03 | 《选举赵国权先生为第三届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 1.04 | 《选举张健先生为第三届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 1.05 | 《选举叶建阳先生为第三届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 1.06 | 《选举陈亦霏女士为第三届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 | 应选3人 | 选举票数 | ||
| 2.01 | 《选举邓颖女士为第三届董事会独立董事》 | √ | |||
| 2.02 | 《选举蔡卫华先生为第三届董事会独立董事》 | √ | |||
| 2.03 | 《选举时大方先生为第三届董事会独立董事》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选2人 | 选举票数 | ||
| 3.01 | 《选举姚芳女士为第三届监事会非职工代表监事》 | √ | |||
| 3.02 | 《选举叶雁卿先生为第三届监事会非职工代表监事》 | √ | |||
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委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人证券账户号： 委托人持股数：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
签署时间： 年 月 日
附件三：
浙江金沃精工股份有限公司2025年第一次临时股东会参会股东登记表
| 自然人股东姓名/ 法人股东名称： | ||
| 自然人身份证号码/ 统一社会信用代码： | ||
| 股东账号： | 持股数量： | |
| 是否委托： | 联系人： | |
| 委托人姓名： | 委托人身份证号码： | |
| 联系电话： | 电子邮件： | |
| 联系地址： | 邮编： | |
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东会，所造成的后果由股东自行承担。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于2025年2月28日（星期五）下午16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。本次股东会不接受电话登记。