证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-005
恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2025年2月14日第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2025年2月14日第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“上市规则”）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、规范性文件及《恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
第二章 董事会的组成和职权
第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。
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董事会2025年2月14日