大连汇隆活塞股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025年2月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议主持人：工会主席梁德东先生
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
本次会议出席和授权出席的职工代表合计60人。
二、会议议案及表决情况
（一）审议通过《关于选举谭乃东先生为公司第四届监事会职工代表监事的
议案》。
1.议案内容：
鉴于原职工代表监事高秀娟因个人原因于近日向公司监事会递交辞职报告，为保证治理结构完善，按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，职工代表大会选举谭乃东先生为职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止。
谭乃东先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日于北京证券交易
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员、职工代表监事任命公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意60票，反对0票，弃权0票
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件
《大连汇隆活塞股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2025年2月14日