佛山纬达光电材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年2月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘燕婷女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数113,702,553股，占公司有表决权股份总数的74.0029%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数500股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事10人，出席10人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》 （一）
1.议案内容：
4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。
因公司原董事张镜和先生由于工作调整原因辞去非独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名李忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年1月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
同意股数113,702,553股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因公司原董事张镜和先生由于工作调整原因辞去非独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名李忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年1月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-006）。本议案无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （二）
本议案无需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 关于选举公司非独立董事的 | 500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所
（二）律师姓名：孙晶、方雪曼
（三）结论性意见
议案公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人员的资格符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人员的资格符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决结果合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 李忠 | 董事 | 任职 | 2025年2月13日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
佛山纬达光电材料股份有限公司
董事会2025年2月14日