湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第四十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十五次会议通知于2025年2月10日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。
2. 本次董事会会议于2025年2月14日以现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事14位，实际出席董事14位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事5位，为杨继林先生、刘信光先生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。
4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（二）审议通过了《关于<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（三）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
《关于对全资子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（四）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
同意公司于2025年3月3日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十五次
会议决议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会2025年2月14日