中广核核技术发展股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2025年2月14日(星期五)下午3:30;
(2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年2月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月14日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2.会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:公司半数以上董事推举董事、总经理盛国福先生主持本次股东会。
6.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东301人,代表股份402,197,066股,占公司有表决权股份总数的42.5414%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份271,071,698股,占公司有表决权股份总数的28.6719%。通过网络投票的股东299人,代表股份131,125,368股,占公司有表决权股份总数的13.8695%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东299人,代表股份12,212,295股,占公司有表决权股份总数的1.2917%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,200股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东298人,代表股份12,211,095股,占公司有表决权股份总数的1.2916%。
3.公司董事盛国福、牟文君、慕长坤,独立董事黄晓延、康晓岳,监事李联成、郑广平、夏青,董事候选人王满、何飞,董事会秘书杨新春出席了本次股东会,公司部分高级管理人员列席了会议。
4.公司聘请的北京市君合(深圳)律师事务所委派方梓斌、冉研律师对本次股东会进行见证,并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了所有议案,表决结果如下:
提案1.00 《关于选举王满女士为第十届董事会独立董事的议案》
总表决情况:
同意398,086,330股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9779%;反对3,929,636股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9770%;弃权181,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%。
中小股东总表决情况:
同意8,101,559股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
66.3394%;反对3,929,636股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
32.1777%;弃权181,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4829%。
表决结果:王满女士当选为第十届董事会独立董事。
提案2.00 《关于选举何飞先生为第十届董事会非独立董事的议案》
总表决情况:
同意398,087,330股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9782%;反对3,930,536股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9773%;弃权179,200股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%。
中小股东总表决情况:
同意8,102,559股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
66.3476%;反对3,930,536股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
32.1851%;弃权179,200股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4674%。
表决结果:何飞先生当选为第十届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京市君合(深圳)律师事务所律师姓名:方梓斌、冉研结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
2.北京市君合(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会2025年2月15日