中广核核技术发展股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年2月14日（星期五）下午3:30；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月14日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司半数以上董事推举董事、总经理盛国福先生主持本次股东会。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东301人，代表股份402,197,066股，占公司有表决权股份总数的42.5414％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份271,071,698股，占公司有表决权股份总数的28.6719％。通过网络投票的股东299人，代表股份131,125,368股，占公司有表决权股份总数的13.8695％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东299人，代表股份12,212,295股，占公司有表决权股份总数的1.2917％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东298人，代表股份12,211,095股，占公司有表决权股份总数的1.2916％。
3.公司董事盛国福、牟文君、慕长坤，独立董事黄晓延、康晓岳，监事李联成、郑广平、夏青，董事候选人王满、何飞，董事会秘书杨新春出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了会议。
4.公司聘请的北京市君合（深圳）律师事务所委派方梓斌、冉研律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了所有议案，表决结果如下：
提案1.00 《关于选举王满女士为第十届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意398,086,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9779％；反对3,929,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9770％；弃权181,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450％。
中小股东总表决情况：
同意8,101,559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
66.3394％；反对3,929,636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
32.1777％；弃权181,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4829％。
表决结果：王满女士当选为第十届董事会独立董事。
提案2.00 《关于选举何飞先生为第十届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意398,087,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9782％；反对3,930,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9773％；弃权179,200股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446％。
中小股东总表决情况：
同意8,102,559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
66.3476％；反对3,930,536股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
32.1851％；弃权179,200股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4674％。
表决结果：何飞先生当选为第十届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所律师姓名：方梓斌、冉研结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会2025年2月15日