证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-15
广州凌玮科技股份有限公司2025年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年2月13日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：2025年2月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月13日9:15-15:00。
2、会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心702公司总部大会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长胡颖妮女士主持。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共31人，
代表股份70,669,678股，占上市公司有表决权股份总数的65.1501％。
（1）现场会议的出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人共计7人，代表股份70,494,360股，占上市公司有表决权股份总数的64.9885％。
（2）网络投票的情况
通过网络投票的股东共计24人，代表股份175,318股，占上市公司有表决权股份总数的0.1616％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计25人，代表股份2,655,685股，占上市公司有表决权股份总数的2.4483％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计1人，代表股份2,480,367股，占上市公司有表决权股份总数的2.2866％。通过网络投票的中小股东共计24人,代表股份175,318股，占上市公司有表决权股份总数的0.1616％。
3、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及广东信达律师事务所见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，对以下议案采取累积投票方式，会议审议表决结果如下：
议案1.00《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01关于选举胡颖妮女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
投票结果：获得选举票数70,530,475票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8030%，胡颖妮女士当选第四届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数2,516,482票，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94.7583%。
1.02关于选举彭智花女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
投票结果：获得选举票数70,528,572票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8003%，彭智花女士当选第四届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数2,514,579票，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94.6866%。
1.03关于选举洪海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案投票结果：获得选举票数70,528,572票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8003%，洪海先生当选第四届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数2,514,579票，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94.6866%。
1.04关于选举吴月平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
投票结果：获得选举票数70,531,472票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8044%，吴月平先生当选第四届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数2,517,479票，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94.7958%。
议案2.00《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01关于选举成群善先生为公司第四届董事会独立董事的议案
投票结果：获得选举票数70,530,470票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8030%，成群善先生当选第四届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数2,516,477票，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94.7581%。
2.02关于选举李红喜先生为公司第四届董事会独立董事的议案
投票结果：获得选举票数70,528,581票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8003%，李红喜先生当选第四届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数2,514,588票，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94.6870%。
2.03关于选举刘慧芬女士为公司第四届董事会独立董事的议案
投票结果：获得选举票数70,531,470票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8044%，刘慧芬女士当选第四届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数2,517,477票，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94.7958%。
议案3.00《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01关于选举胡巍先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案投票结果：获得选举票数70,530,469票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8030%，胡巍先生当选第四届监事会股东代表监事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数2,516,476票，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94.7581%。
3.02关于选举刘婉莹女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案
投票结果：获得选举票数70,531,493票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8045%，刘婉莹女士当选第四届监事会股东代表监事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数2,517,500票，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94.7966%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：覃正伟、李玲
3、结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《广州凌玮科技股份有限公司2025年度第一次临时股东大会决议》。
2、广东信达律师事务所出具的《关于广州凌玮科技股份有限公司2025年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州凌玮科技股份有限公司董事会
2025年2月13日