证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-016
河南天马新材料股份有限公司舆情管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2025年2月12日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
师事务所等）核查并公告其核查意见；
3.加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
4.按照有关规定做好信息披露工作；
5.对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十六条 公司及子公司相关知情人员对前述舆情及其处理、应对措施负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据相关制度规定对当事人进行处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十七条 公司关联人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十八条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十九条 本制度的任何条款，如与届时有效的法律、法规、规范性文件、《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、法规、规范性文件、《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度的解释权属于公司董事会。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
河南天马新材料股份有限公司
董事会2025年2月13日