河南天马新材料股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年2月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年2月7日以通讯或直接
送达方式发出
5.会议主持人：郝婷婷女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举司念先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，选举司念先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与非职工代表监事的任期保持一致。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：
同意30票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
《河南天马新材料股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》
河南天马新材料股份有限公司
2025年2月13日