烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年2月13日
2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月7日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事孙静先生
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资建设湿法多功能材料产业化项目》议案
1.议案内容：
6000万元建设湿法多功能材料产业化项目。该项目主要产品为聚酯无纺布（RO膜基材用）、芳纶湿法无纺布等。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司战略委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
烟台民士达特种纸业股份有限公司
董事会2025年2月13日
