证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临2025-013
中国东方航空股份有限公司董事会2025年第2次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第2次会议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于2025年2月12日在东航之家召开。
公司董事长王志清，副董事长刘铁祥，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰出席了会议。
公司董事会观察员黄康（Wong Hong），公司监事会主席郭俊秀，监事周华欣、邵祖敏，高级管理人员列席会议。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。
会议由公司董事长王志清主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出以下决议：
一、审议通过《关于厦门翔安机场东航基地第一期建设项目立项的议案》。
二、审议通过《关于飞机发动机备发采购及维修方案的议案》。
三、审议通过《公司2025年度内部审计工作计划》。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2025年2月12日