中科星图测控技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年2月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月6日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席张瑞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》议案
1.议案内容：
用不超过人民币1.24亿元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、大额存单等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回后应及时归还至募集资金专户内。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中科星图测控技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
中科星图测控技术股份有限公司
监事会2025年2月12日