金现代信息产业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2025年2月10日以书面形式通知各位董事，会议于2025年2月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，现场实际出席董事7名，通讯表决1名，以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。
二、 会议表决情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
（一）审议并通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》
公司向不特定对象发行的可转换公司债券于2023年12月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金现转债”，债券代码“123232”。“金现转债”自2024年6月3日进入转股期限。自前次变更注册资本至2025年2月10日期间，“金现转债”累计转447股。公司总股本由430,125,370股增加至430,125,817股，注册资本由430,125,370元增加至430,125,817元。
根据经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于上述变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议并通过《关于提请公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年2月28日通过现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
金现代信息产业股份有限公司
董事会2025年2月13日