上海盛剑科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年2月12日（星期三）以通讯方式召开。会议通知已于2025年2月8日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的议案》。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的公告》（公告编号：
2025-010）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议；
2、第三届薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
上海盛剑科技股份有限公司董事会
2025年2月13日
