岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2025年2月7日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于2025年2月12日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长叶蒙主持。
二、 董事会会议审议情况
会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2025年2月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。
相关内容详见2025年2月13日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇二五年二月十三日