张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2025年2月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月7日以电子邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（临2025-004）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（临2025-005）。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于授权子公司保税贸易开展套期保值及远期结售汇业务的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2025年度开展期货和衍生品交易的公告》（临2025-006）。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。公司决定于2025年2月28日（星期五）下午14时召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-007）。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
董 事 会2025年2月13日