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天山股份:第九届监事会第一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2025-02-12

天山材料股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2025年2月6日以书面、邮件的方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知。

2、公司第九届监事会第一次会议于2025年2月11日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

4、监事庄琴霞、堵光媛、商德颖、吕文斌、张子斌亲自出席了会议,全体监事共同推举监事庄琴霞女士主持。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举庄琴霞女士为本公司第九届监事会主席,任期自选举通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-020)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第一次会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司监事会2025年2月11日


  附件:公告原文
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