上海中洲特种合金材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年2月11日（星期二）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年2月11日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年2月11日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长冯明明先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东136人，代表股份208,049,808股，占上市公司总股份的63.5073％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份206,927,287股，占上市公司总股份的63.1646％。
通过网络投票的股东129人，代表股份1,122,521股，占上市公司总股份的
0.3427％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份22,073,601股，占上市公司总股份的6.7380％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份20,951,080股，占上市公司总股份的6.3953％。
通过网络投票的中小股东129人，代表股份1,122,521股，占上市公司总股份的0.3427％。
公司部分董事、监事、高级管理人员，和公司聘请的见证律师出席了本次会议
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意207,930,371股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9426％；反对99,385股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0478％；弃权20,052股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096％。
中小股东总表决情况：同意21,954,164股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4589％；反对99,385股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.4502％；弃权20,052股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0908％。表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。律师：万睿成、毛莉。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、 北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2025年2月11日