北京钢研高纳科技股份有限公司
关于选举第七届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年2月10日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司选举第七届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举第七届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。第七届董事会各委员会情况如下：
| 委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） |
| 审计委员会 | 武长海、李永乐 | 庄仁敏 |
| 战略委员会 | 刘洪德、曹爱军、张国强、王兴雷 | 周武平 |
| 薪酬与考核委员会 | 武长海、胡杰 | 刘洪德 |
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2025年2月10日