北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为保证公司新一届监事会工作的顺利进行，经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知时限要求，以现场口头、电话等方式送达全体监事，会议于2025年2月10日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由全体监事推举焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
经审议，全体与会监事一致同意选举焦靓女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
1、《第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
监事会2025年2月10日