证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-009
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2025年2月10日（星期一）10:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年2月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月10日9:15-15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼一层会议室。
3、召开方式：现场会议结合网络投票
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：董事长信意安先生
6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、出席情况：
（1）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共101人，代表有表决权的公司股份数合计为96,751,220股，占公司有表决权股份总数177,454,480股的54.5217%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共97人，代表有表决权的公司股份数156,095股，占公司有表决权股份总数的0.0880%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的公司股份数合计为96,595,225股，占公司有表决权股份总数的54.4338%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代表共1人，代表有表决权的公司股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代表共96人，代表有表决权的公司股份数合计为155,995股，占公司有表决权股份总数的0.0879%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代表共96人，代表有表决权的公司股份数155,995股，占公司有表决权股份总数的0.0879%。
（4）公司全体董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决议：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；
本议案采取累积投票制，选举信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如下：
1.01选举信意安先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意96,609,131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8531%；
中小股东表决情况：同意14,006股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.9727%；
表决结果：通过
1.02选举陈洪霞女士为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意96,614,160股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8583%；中小股东表决情况：同意19,035股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.1945%；
表决结果：通过
1.03选举王楠先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意96,608,212股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8522%；中小股东表决情况：同意13,087股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.3840%；
表决结果：通过
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；本议案采取累积投票制，选举穆林娟女士、岳利强先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如下：
2.01选举穆林娟女士为第四届董事会独立董事
表决情况：同意96,610,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8544%；
中小股东表决情况：同意15,214股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.7466%；
表决结果：通过
2.02选举岳利强先生为第四届董事会独立董事
表决情况：同意96,607,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8519%；
中小股东表决情况：同意12,807股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.2046%；
表决结果：通过
3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
本议案采取累积投票制，选举焦靓女士、张旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如
下：
3.01选举焦靓女士为第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意96,610,214股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8543%；中小股东表决情况：同意15,089股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.6665%；表决结果：通过
3.02选举张旭先生为第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意96,608,036股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8520%；中小股东表决情况：同意12,911股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.2712%；
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所
（二）见证律师姓名：张文亮、王欣
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会2025年2月10日