证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-009
金杯电工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月10日14:00；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月10日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。
4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。
6、会议出席情况：
公司股份总数为733,941,062股，剔除回购股份6,447,000股后有表决权股份总数为727,494,062股。出席本次会议的股东及股东代表共计294名，代表有表决权的股份333,594,527股，占公司股份总数的45.4525%，占公司有表决权股份总数的45.8553%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表10名，代表有表决权股份273,744,012股，占公司股份总数的37.2978%，占公司有表决权股份总数的37.6284%。
（2）通过网络投票的股东284名，代表有表决权股份59,850,515股，占公司股份总数的8.1547%，占公司有表决权股份总数的8.2269%。
7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
二、提案审议表决情况
（一）审议《关于公司2025年度银行融资计划的议案》
表决情况：同意306,397,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
91.8473％；反对26,901,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
8.0641％；弃权295,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0886％。
表决结果：通过。
（二）审议《关于2025年度向子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意320,157,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
95.9721％；反对13,300,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.9870％；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0409％。
其中，中小投资者表决情况：同意46,647,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6365％；反对13,300,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1363％；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2272％。
表决结果：通过。
（三）审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意313,754,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3582％；反对1,875,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5938％；弃权151,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0480％。
其中，中小投资者表决情况：同意58,058,115股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的96.6270％；反对1,875,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1209％；弃权151,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2521％关联股东范志宏先生对该议案进行了回避表决。表决结果：通过。
（四）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意320,344,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.0281％；反对13,226,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.9648％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％。
其中，中小投资者表决情况：同意46,834,646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9476％；反对13,226,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0128％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0396％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师莫彪、达代炎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、金杯电工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2025年2月10日