佛燃能源集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）下午3:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月10日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长尹祥先生。
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共147人，代表股份1,088,366,027股，占公司总股份的83.8481%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份1,081,108,024股，占公司总股份的83.2889％；通过网络投票的股东144人，代表股份7,258,003股，占公司总股份的0.5592％。通过现场和网络投票的中小股东144人，代表股份7,258,003 股，占公司总股份的0.5592％。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案的表决情况如下:
审议通过了《关于回报股东特别分红预案的议案》
总表决情况：同意1,000,298,869股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9932％；反对53,548股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0054％；弃权14,571股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015％。
其中中小股东表决情况：同意7,189,884股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0615％；反对53,548股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7378％；弃权14,571股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2008％。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、何晓平律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.佛燃能源集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议；
2.北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
佛燃能源集团股份有限公司董事会
2025年2月11日