深圳欧陆通电子股份有限公司第三届董事会2025年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2025年第一次会议于2025年2月10日（星期一）以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年2月6日以电子邮件、微信或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于不提前赎回“欧通转债”的议案》
根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回条款的相关约定，自2025年1月13日至2025年2月10日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（44.56元/股）的130%（含130%，即57.93元/股），已触发“欧通转债”有条件赎回条款。考虑到“欧通转债” 刚进入转股期，并结合当前市场情况及公司自身情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“欧通转债”的提前赎回权利，不提前赎回“欧通转债”，且自2025
年2月11日至2025年5月10日，如再次触发“欧通转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2025年5月10日后首个交易日重新计算，若“欧通转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“欧通转债”的提前赎回权利。保荐机构对本项议案出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会2025年第一次会议决议。
特此公告。
深圳欧陆通电子股份有限公司
董事会2025年2月10日