浙江南都电源动力股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2025年2月10日（星期一）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月10日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年2月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东1,227人，代表股份169,598,837股，占公司有
表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的19.0901％。其中，通过现场投票的股东14人，代表股份154,208,611股，占公司有表决权股份总数的17.3578％；通过网络投票的股东1,213人，代表股份15,390,226股，占公司有表决权股份总数的1.7323％。通过现场和网络投票的中小股东1,218人，代表股份16,251,195股，占公司有表决权股份总数的1.8292％。其中，通过现场投票的中小股东5人，代表股份860,969股，占公司有表决权股份总数的0.0969％；通过网络投票的中小股东1,213人，代表股份15,390,226股，占公司有表决权股份总数的1.7323％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
1．审议通过了《关于2025年度对子公司提供担保的议案》
表决结果为：同意163,614,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4715％；反对5,366,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.1642％；弃权617,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3643％。
中小股东投票表决结果：同意10,266,869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1761％；反对5,366,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.0217％；弃权617,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8022％。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
2．审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
表决结果为：同意165,355,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4983％；反对3,651,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.1533％；弃权591,000股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3485％。
中小股东投票表决结果：同意12,008,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.8916％；反对3,651,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4717％；弃权591,000股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6367％。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所孙雨顺律师、沈璐律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《浙江南都电源动力股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董 事 会2025年2月10日