苏州清越光电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2025年2月5日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议于2025年2月10日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意，公司使用总金额不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月（含12个月），上述额度在期限内可循环滚动使用。
具体内容详见公司于2025年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
（二） 审议通过《关于2025年度银行授信额度预计的议案》
经审议，董事会同意，为满足公司经营和业务发展需要，2025年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于2025年度银行授信额度预计的公告》（公告编号：2025-007）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2025年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
特此公告。
苏州清越光电科技股份有限公司
董事会2025年2月11日