江苏法尔胜股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年1月23日以公告形式发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月10日下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年2月10日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年2月10日9:15～15:00期间的任意时间。
4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：陈明军先生。
7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计201人，代表有表决权的股份数为171,068,980股，占公司有表决权股份总数的40.7789％；其中中小股东196人，代表有表决权股份数为1,602,041股，占公司有表决权股份总数的0.3819％。
1.参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份112,521,715股，占公司有表决权股份总数的26.8226％；
2.通过网络投票的股东196人，代表股份58,547,265股，占上市公司总股份的13.9563％。
（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》
总表决情况：同意170,519,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6788％；反对457,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2673％；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0539％。
中小股东总表决情况：同意1,052,641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7062％；反对457,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5386％；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7552％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：居建平 高海若
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2025年2月11日